【合規情報】香港反洗錢與虛擬資產合規動態

📋 本週重點監管新聞與通告列表

1. 證監會發布關於聯合國制裁與反恐法例最新通告

• 來源： 證券及期貨事務監察委員會（SFC）
• 連結： 證監會反洗錢通告
• 日期： 2026年7月31日
• 類別： 反洗錢（AML）／打擊恐怖分子資金籌集（CTF） / 國際制裁
• 描述： 證監會向持牌法團、持牌虛擬資產服務提供者（VASPs）及有聯繫實體發出通告，提醒業界注意聯合國安全理事會關於阿富汗制裁名單的最新修訂，以及根據《聯合國（反恐怖主義措施）條例》刊憲更新的恐怖分子及恐怖分子關聯者名單。要求受規管機構盡快將最新的指定名單與客戶資料進行篩查，落實防範合規風險。

2. 金管局與香港銀行同業結算有限公司發出欺詐網站及騙案警示

• 來源： 香港金融管理局（HKMA）
• 連結： 金管局新聞稿
• 日期： 2026年8月3日 - 8月4日
• 類別： 風險管理 / 銀行監管 / 消費者保障
• 描述： 金管局及香港銀行同業結算有限公司（HKICL）於本週連續發出多宗公眾警示，通報多個涉及銀行的欺詐網站及欺詐性電話短訊（Scam alert），以打擊日益猖獗的金融詐騙活動，並敦促公眾及金融機構加強應對虛假數位足跡的監控與風險防範。

💡 中立總結

綜合過去一週的監管動態，香港官方機構在打擊金融罪行方面維持高度警惕。證監會針對傳統持牌法團及新興的虛擬資產服務提供者（VASP）落實嚴格的制裁篩查要求，突顯出合規邊界正隨著虛擬資產市場的發展而不斷延伸；同時，金管局針對銀行體系頻繁發出詐騙與欺詐網站警示，反映出市場前線在風險管理與防範公眾金融損失上面臨的即時挑戰。各金融機構與合規從業人員應持續檢視其內部過濾系統（Screening Systems）與交易監控機制，確保能即時對應最新的法規與名單變動。

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